You are here
За отмывание 19 млн рублей перед судом ответят 7 жителей Оренбурга
Поделиться:
Опубликовано:
Вторник, 30 октября 2018
Рубрика:
Источник фото:
unsplash.com
Фигурантами уголовного дела по статье «Легализация денежных средств» стали 7 жителей Оренбуржья.
Как пишет полиция, с 2013 по 2017 гг. группировка занималась незаконной банковской деятельностью. За четыре года участники добыли преступным путем 19 млн рублей. Обвиняемые находили фирмы, нуждающиеся в выводе средств из-под налогов в наличную форму.
В ходе следствия обнаружены документы, доказывающие проведение нелегальных банковских операций, и электронные ключи расчетных счетов подконтрольных организаций. Правоохранители провели около 20 обысков, опросили более 100 человек и провели десятки экспертиз.
Обвинительное заключение направлено в Центральный районный суд Оренбурга.
Загрузка...