You are here
Задержаны подпольные банкиры, обналичившие миллиарды рублей
Полиция задержала четверых подпольных банкиров, которые вывели в тень миллиарды рублей. Мошенники обналичивали деньги через сеть платежных терминалов в нескольких регионах России - в частности, в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях.
"Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным предпринимателям, - сообщает МВД. - Бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%".
По предварительной информации, с 2011 по 2015 годы участниками преступной группы был извлечен доход на сумму свыше 500 миллионов рублей, а общий оборот "теневых" финансовых операций составил несколько миллиардов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Подпольным банкирам грозитдо 7 лет заключения, сообщает РИА Новости.
Читайте также
Задержан глава оренбургской коллегии адвокатов
Оренбургские пенсионеры отдали мошенникам почти 1 млн рублей
В Оренбурге юрист переоформила на себя собственность умерших стоимостью в 12 миллионов
В Орске строитель, похитивший из дома заказчиков сейф и убивший их сына, предстанет перед судом
В Оренбурге мошенники похитили у 73-летней пенсионерки полмиллиона рублей
Бывший заместитель мэра Геннадий Борисов планировал серьезно подставить Татьяну Малышеву
В Орске в получении взятки подозревают сотрудника полиции
Просто выделите некорректный фрагмент и нажмите Ctrl + Enter