Афера на 10,8 миллиона долларов по недействительному контракту

Оренбургская таможня возбудила дело об афере на 10,8 млн долларов.

При проверке соблюдения валютного законодательства РФ было замечено нарушение. В Приволжском таможенном управлении сообщили, что Оренбургская фирма заключила договоры с двумя узбекскими компаниями на ввоз фруктов и овощей. По этим договорам фирма выплатила около 445,5 миллионов рублей на счёт контрагентов, однако получить товар в условленные сроки не удалось. Деньги были переведены на счёт узбекских компаний, но никаких ответов не последовало. В ходе выяснений обстоятельств, сотрудниками таможни выявлено, что предъявленный оренбургской фирмой контракт является недействительным.

В Оренбургской таможне прокомментировали ситуацию:

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам перевода денежных средств в иностранной валюте с особо крупных размерах на счета зарегистрированной в другой стране компании с указанием недостоверных сведений об основаниях, целях и назначениях перевода